LEONEL FERNANDEZ POR LAVADO DE ACTIVO. A LA JUSTICIA
Someten a Leonel Fernández por Lavado de Activos
Leonel Fernández, ex presidente de la República, fue sometido este a la justicia por supuesto lavado de activos por vía de la Fundación Gloabal, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
El ex mandatario fue sometido por un grupo de abogados encabezado por Guillermo Moreno, ex fiscal del Distrito Nacional y líder del partido Alianza País, quienes alegan que éste utiliza la fundación de su propiedad para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Según la querella, Fernández y la FUNGLODE recibía donaciones millonarias de empresas y contratistas a través de varias modalidades irregulares.
“Otra modalidad de captación de importantes sumas de dinero consiste en contribuciones o aportes que les son exigidos a prestadores de servicios al Estado dominicano en favor de Leonel Fernández a través de Funglode”, indica.
En la querella se detallan y se evidencian múltiples “contribuciones llevadas a cabo bajo esta modalidad, todas las cuales tienen en común el hecho de que provienen de personas o empresas con algún contrato con el Estado Dominicano”.
Prevención de Lavado de Dinero
eSIACOM incluye un módulo para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por la SHCP como por la CNBV). El módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) utiliza la información del sistema (principalmente de los módulos de Control de Cartera (CC) y Caja (Cj)) para monitorear a cada uno de los clientes y usuarios de la Entidad Financiera, a través de este monitoreo se emiten alarmas sobre el comportamiento transaccional de los acreditados.
La principales características del módulo PLD son:
- Integración Caja y Control de Cartera
- Desde el módulo de Caja se pueden registrar Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes de manera anónima
- Desde el módulo de Control de Cartera se puede administrar la información requerida por la autoridad dependiendo de los diferentes tipos de persona (moral, física, nacional o extranjera que se tengan como acreditados).
- Se permite conformar expedientes electrónicos con la documentación de cada acreditado.
- Registro de ingresos y egresos para determinar capacidad de pago y contrastar con el nivel transaccional real.
- Relaciones entre personas (físicas y morales) para poder integrar los movimientos y operaciones de los créditos: coacreditados, avales, socios, usuarios, tercero autorizados, etc.
- Abierto a la definición personalizada de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes.
- Los lineamientos de la CNBV y la SHCP para la Prevención del Lavado de Dinero son definidas como parámetros del sistema.
- Monitorea automáticamente los niveles transaccionales de los clientes.
- Generación de alertas, bitácoras (auditoría de movimientos) e historiales.
- Generación de Reportes para la CNBV
- Reporte de Operaciones Relevantes
- Reporte de Operaciones Inusuales
- Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
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